ที่ สก. 035/2548

                              วันที่ 3 พฤษภาคม 2548

เรื่อง  แจ้งเพิ่มเติมรายละเอียดในวาระที่ 10 การแต่งตั้งกรรมการใหม่

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท นวลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2548 เมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2548 เวลา 15.25 - 16.30 น. ดังต่อไปนี้
1)  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2547
2)  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี พ.ศ. 2547
3)  อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ที่ผู้สอบ
    บัญชีรับอนุญาตได้รับรองแล้ว
4)  อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลประจำปี พ.ศ. 2547 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อ
    ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 เมษายน 2548 เวลา 12.00 น. ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท
    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,404,758.05 บาท และกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2548
5)  อนุมัติยกเลิกการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) จำนวน 375 ล้านหน่วย
    ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
6)  อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนลงจำนวน 375,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
    1,125,000,000.00 บาท เหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 750,000,000.00 บาท เพื่อให้สอดคล้อง
    กับการยกเลิกมติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
7)  อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
    จดทะเบียนในวาระ 6 โดยมีรายละเอียดดังนี้
    "ข้อ 4.ทุนจดทะเบียน จำนวน  750,000,000 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาท)
          แบ่งออกเป็น         750,000,000  หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
          มูลค่าหุ้นละ                 1.00 บาท (หนึ่งบาท)
            โดยแยกออกเป็น
          หุ้นสามัญ            750,000,000  หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
          หุ้นบุริมสิทธิ                    -  หุ้น      (-)
8)  อนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการมีอำนาจในการนำหุ้นที่เหลือจากการขายให้ผู้ถือ
    หุ้นเดิมจำนวน 181,904,839 หุ้น เสนอขายให้กับนักลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement)
    ในราคาและวิธีการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
9)  อนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้ใหม่ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
10) อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ 4 ท่าน ดังนี้
    (1) นายพรสนอง  ตู้จินดา       ประธานกรรมการ
    (2) นายสมชัย  พันธ์สายเชื้อ     กรรมการ
    (3) นายผสันต์สุข  อายนบุตร     กรรมการ
    (4) นายสมศักดิ์  ภูติวรนาถ      กรรมการอิสระ
พร้อมทั้งแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้
    (1) นางสาวจิราภรณ์ สิมธรรมนิมิต
    (2) นายสมชัย พันธ์สายเชื้อ
    (3) นายสุรศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ
    (4) นายวสินทร์ อุทาสิน
อีกทั้งมีกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งจำนวน 5 ท่าน ดังนี้
    (1) นายพรชิต  ปิยวัฒนเมธา   กรรมการผู้จัดการ และรองประธานกรรมการ
    (2) นายอนุชา  สิหนาทกถากุล  กรรมการ
    (3) นางธัญพร  หมายบุญ      รองกรรมการผู้จัดการ
    (4) นางสาวพณิตา  ตู้จินดา    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
    (5) นางเจติยา  ทิพย์สุมาลัย   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
พร้อมทั้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก จำนวน 5 ท่าน ดังนี้
    (1) ดร. นันทพล พงษ์ไพบูลย์   แทน นายอนุชา  สิหนาทกถากุล
    (2) นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์   แทน นางสาวพณิตา  ตู้จินดา
    (3) นายพรวุฒิ สารสิน        แทน นางเจติยา  ทิพย์สุมาลัย
    (4) นายธีรธร ธุวานนท์       แทน นายพรชิต  ปิยวัฒนเมธา
    (5) นายธีระพันธ์ เพชร์สุวรรณ์  แทน นางธัญพร  หมายบุญ

     -  อนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทใหม่ เป็นดังนี้
นายธีรธร ธุวานนท์ นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ นายสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ นายวีระ
จันทะแจ้ง นายสมชัย  พันธ์สายเชื้อ กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
สำคัญของบริษัท”

-  อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท
   1.ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
   2.นายพรวุฒิ  สารสิน      กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
   3.นายธีระพันธ์ เพชร์สุวรรณ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
11) อนุมัติแต่งตั้ง นางสุดจิตร์ บุญประกอบ ทะเบียนเลขที่ 2991 หรือนางสาวทิพย์สุดา
    ชำนาญวนิชกุล ทะเบียนเลขที่ 3377 หรือ นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ทะเบียนเลขที่ 3731 จาก
    บริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2548 โดยให้ผู้สอบ
    บัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบ
    บัญชีเป็นเงินจำนวน 950,000.00 บาท
12) อนุมัติค่าเบี้ยกรรมการ และบำเหน็จกรรมการประจำปี พ.ศ. 2548 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน
    2,500,000.00 บาท
13) อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท อีก 1 ข้อ เป็นข้อ 47. ดังนี้
    ข้อ 47. ประกอบกิจการบริหารทรัพย์สิน หนี้สิน รับโอนสิทธิเรียกร้อง ทั้งประเภทมีคุณ
    ภาพและด้อยคุณภาพ จัดเก็บหนี้ เจรจา ติดตาม ทวงถาม บอกกล่าว เพื่อให้ได้รับชำระหนี้
    การปรับโครงสร้างหนี้ ดำเนินคดีตามกฎหมายกับลูกหนี้ ร้องขอฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย
    บังคับชำระหนี้ บังคับคดี ขายทอดตลาด ตลอดจนดำเนินกิจการใด ๆ ที่จำเป็นและชอบด้วยกฎหมาย
    ในอันที่จะได้รับชำระหนี้”

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                           ขอแสดงความนับถือ



                                         (นายสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ)
                                            กรรมการผู้จัดการ