ที่ N-Park 0404/2548

                                28  เมษายน  2548
เรื่อง   ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
       ข้าพเจ้าบริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2548  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548  ดังนี้
1. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเห็นด้วยจำนวน 5,121,521,928 เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน 8,592,852 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 10,160 เสียง
รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2548

2. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเห็นด้วยจำนวน 5,125,087,372 เสียง
ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวน 5,537,568 เสียงรับรองและให้สัตยาบัน
ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2547 และรับรองรายงานประจำปี

3. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเห็นด้วยจำนวน 5,125,151,480 เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน 5,537,568 เสียง และไม่มีผู้งดออกเสียง อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน
ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547

4. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเห็นด้วยจำนวน 5,125,151,480 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียงจำนวน 5,537,568 เสียง รับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ
ผลการดำเนินงานประจำปี  2547 เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม

5. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเห็นด้วยจำนวน 5,125,151,480 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียงจำนวน 5,537,568 เสียง อนุมัติดังต่อไปนี้
(1) แต่งตั้งให้นายพีระพงษ์ ทังเกษมวัฒนา, นายเสริมสิน สมะลาภา และนายไพศาล ตั้งยืนยง
ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่
อีกวาระหนึ่ง
(2) แต่งตั้งให้นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบแทนนายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้ และ
(3) ยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน
โดยให้สงวนตำแหน่งกรรมการของนายทศพงศ์ จารุทวี, นายธารกานต์ พรตปกรณ์,
นายสุวรรณ ถนอมบูรณ์เจริญ และนายเถาถวัลย์ ศุภวานิช กรรมการที่ได้ลาออกไป
ในระหว่างปีไว้โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้ง
บุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างนี้ตามที่เห็นสมควรต่อไป  ทั้งนี้
ค่าตอบแทนกรรมการจะไม่เกินกว่าที่เคยได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไว้แล้ว

 ดังนั้น  คณะกรรมการบริษัทจึงมีจำนวน 7 คน ดังรายนามต่อไปนี้
 1.      ม.ร.ว. เกษมสโมสร  เกษมศรี      ประธานกรรมการ
 2.      นายศักดิ์ทิพย์         ไกรฤกษ์      กรรมการอิสระ
 3.      นายชัยวัฒน์          อัศวินทรางกูร  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 4.      นายทวีศักดิ์          ตันตนันตา     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 5.      นายพีระพงษ์         ทังเกษมวัฒนา  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 6.      นายเสริมสิน         สมะลาภา     กรรมการผู้จัดการ
 7.      นายไพศาล          ตั้งยืนยง      กรรมการและกรรมการบริหาร

6. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเห็นด้วยจำนวน 5,125,212,490 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียงจำนวน 5,537,568 เสียง อนุมัติการกำหนดอำนาจกรรมการเป็น
"นายเสริมสิน สมะลาภา และนายไพศาล ตั้งยืนยง กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท"

7. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเห็นด้วยจำนวน 5,111,918,496 เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน 8,809,862 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 10,170,200 เสียง
อนุมัติการแต่งตั้งให้นายประวิทย์ วิภูศิริคุปต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3752
ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท อาร์เอสเอ็ม เนลสัน วิลเลอร์ ออดิท จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
และกำหนดวงเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000.- บาท

8. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเห็นด้วยจำนวน 5,125,360,990 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียงจำนวน 5,537,568 เสียง อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุน
จดทะเบียนเดิมจำนวน 30,171,480,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 10,057,160,000 บาท
โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 3 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
ซึ่งทุนชำระแล้วของบริษัทจะลดลงจากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 24,171,480,000 บาท
คงเหลือทุนชำระแล้วจำนวน 8,057,160,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน
8,057,160,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้นำทุนชำระแล้วที่ลดจำนวน
16,114,320,000 บาท ไปล้างส่วนลดมูลค่าหุ้นที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญโดยมีส่วนลด
ตามที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้บันทึกไว้ในงบการเงินของบริษัท และถ้ายังมีเหลือให้นำไป
ล้างขาดทุนสะสม

9. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเห็นด้วยจำนวน 5,125,360,990 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียงจำนวน 5,537,568 เสียง อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน จดทะเบียนของบริษัท ให้เป็นดังนี้
         "ข้อ 4.   ทุนจดทะเบียนจำนวน       10,057,160,000      บาท
                  แบ่งออกเป็น             10,057,160,000      หุ้น
                  มูลค่าหุ้นละ                           1      บาท
                                            โดยแยกออกเป็น
                  หุ้นสามัญ                10,057,160,000      หุ้น
                  หุ้นบุริมสิทธิ                        ----      หุ้น"


10. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเห็นด้วยจำนวน 5,107,601,846 เสียง
ไม่เห็นด้วยจำนวน 24,796,712 เสียง และไม่มีผู้งดออกเสียง อนุมัติการขายหุ้นสามัญ
ของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) จำนวน 22,500,000 หุ้น ในราคาที่ต่ำกว่าราคา
ต้นทุนจากการซื้อมา แต่จะไม่ต่ำกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 30 วันทำการย้อนหลัง
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

      จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
                        ขอแสดงความนับถือ


                    _____________________
                     (นายเสริมสิน สมะลาภา)
                        กรรมการผู้จัดการ