ที่ ลบ. 14/2548
27 เมษายน 2548
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ในวันที่ 27 เมษายน 2548 ได้
พิจารณาและมีมติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2547
2.รับทราบรายงานประจำปี 2547 ของคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงาน
ประจำปี
3.อนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547
4.อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2547 เพิ่มอีก 4.00 บาทต่อหุ้น จาก
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 42,400,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
169,600,000.00 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายในวัน
ที่ 26 พฤษภาคม 2548
5.แต่งตั้ง นายกิตติพงษ์ ลีละยูวะ และ นายประเสริฐ อารีมิตร ซึ่งครบกำหนดออก
ตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง นายพรประดิษฐ์
รัตนวรรณ และ นางสาวสุภิญณา อิทธิฤทธิกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน
นายนที แสงอุดมเลิศ และ นายผดุง เตชะศรินทร์ ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ
ดังนั้น กรรมการที่ได้รับเลือกให้บริหารงานในปี 2548 จึงมีด้วยกัน 11 ท่าน คือ
1. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. นายสตีเว่น ชาน " ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายกิตติพงษ์ ลีละยูวะ " กรรมการผู้จัดการ
4. นางวิภาณี สุวนิช " กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
5. นายนพพร พิชา " กรรมการอิสระ
6. นายประเสริฐ อารีมิตร " กรรมการ
7. นายศักดิ์ชัย วงศ์มาลาสิทธิ์ " กรรมการ
8. นายสมชาย รัตนวรรณ " กรรมการ
9. นายชัย ทวีแสงพานิชย์ " กรรมการ
10. นายพรประดิษฐ์ รัตนวรรณ " กรรมการ
11. นางสาวสุภิญณา อิทธิฤทธิกุล " กรรมการ
และมีมติให้คงค่าตอบแทนกรรมการเท่าเดิม คือ 4 ล้านบาทต่อปี
6.มีมติให้ ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 หรือ นายชัยกรณ์
อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 แห่ง สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิ
เอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2548 ในอัตราค่าสอบบัญชี รายปี 320,000.00 บาท และ
รายไตรมาสๆละ 80,000.00 บาท
7.อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 1 ข้อ 4. เป็นดังนี้
ข้อ 4. ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับกับบริษัท เว้นแต่จะมีบทบัญญัติกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน
ข้อบังคับนี้
ในกรณีที่บริษัทในสถานะบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตาม
ความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำ
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดัง
กล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆด้วย
และมีมติมอบอำนาจให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำ หรือ
ข้อความอย่างใดในเอกสาร และ/หรือคำขอต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ที่ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที โดยไม่
ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กิตติพงษ์ ลีละยูวะ
( นายกิตติพงษ์ ลีละยูวะ )
กรรมการผู้จัดการ
|