วันที่ 28 เมษายน 2548

เรื่อง      แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2548

เรียน      กรรมการผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

      ด้วยบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 22/2548 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 ได้มีมติ ดังนี้
 1.รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547
 2.รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2547 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
 3.อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2547
 4.มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2547 โดยจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 10 สตางค์
   ให้แก่หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 314,930,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 31,493,000 บาท
   ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 7 เมษายน 2548 โดยกำหนดจ่ายในวันที่
   26 พฤษภาคม 2548
 5.แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระคือ นายบัญชา องค์โฆษิต, นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ ,
   นางอุบล จิระมงคล  กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 6.อนุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2548
   ดั้งนี้
   ค่าตอบแทนกรรมการท่านละ 400,000.- บาท ประธานกรรมการ 800,000.- บาท รวมเป็นเงิน
   3,600,000.- บาท และกำหนดเบี้ยประชุมกรรมการไว้ท่านละ 15,000.- บาท ส่วนประธาน
   กรรมการ 20,000.- บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบท่านละ
   180,000.- บาท รวมเป็นเงิน 540,000.- บาท
 7.อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2548 เป็น บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ดังต่อไปนี้
   1. นายรุทธ เชาวนะกวี           ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 หรือ
   2. นางสายฝน อินทร์แก้ว          ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 หรือ
   3. นางสาววิสสุดา จริยธนากร      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3858
   โดยกำหนดค่าตอบแทน รวมเป็นจำนวนเงิน 2,516,000.- บาท/ต่อปี ซึ่งรวมค่าตรวจสอบ
   รายไตรมาสของบริษัท และบริษัทย่อย งบการเงินเฉพาะส่วน งบการเงินรวมของบริษัทฯ
   และงบการเงินของบริษัทย่อย

   จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                              ขอแสดงความนับถือ

 
                            (นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต)
                               กรรมการบริหาร