ที่ AC 008/2548
26 เมษายน 2548
เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ในวันที่ 26 เมษายน 2548 เวลา 9.00 น. นั้น
ทางกรรมการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการเลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8 เพื่อศึกษาหา
รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ และมีมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้
1.รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547
2.รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2547
3.อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547
4.อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล
5.อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบี้ยประชุมรายเดือนไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี และ
งดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ
6.เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน และกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ
1.นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
2.นายสมภพ ฟูศิริ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
3.นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ์ กรรมการ
และแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 2 ท่าน พร้อมทั้งกำหนดอำนาจกรรมการ ดังมีรายนาม ดังนี้
- นายสัจพงษ์ ปภังกร กรรมการ
- นายสมพร เวชพาณิชย์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมเห็นชอบให้เพิ่มกรรมการที่มีอำนาจลงนาม 1 ท่าน คือ คุณสัจพงษ์ ปภังกร โดยจะไม่เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการหากมีวาระเกี่ยวกับความขัดแย้งทางธุรกิจ
7.แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2548 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและลงนามแสดงความคิดเห็น
ต่องบการเงินของบริษัท ดังนี้
ชื่อ เลขที่ใบรับอนุญาต บริษัท
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล 3500 บริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ 4917 บริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด
- กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2548 เป็นเงินไม่เกิน 290,000 บาท
(สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยต่าง ๆ ของบริษัทด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายปรีชา ถิรกิจพงศ์)
ประธานกรรมการ
|