ที่ บช.023/2548


                                      วันที่ 26 เมษายน  2548

เรื่อง   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)
       ครั้งที่ 1/2548
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       ด้วย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2548 ณ.ห้องประชุมชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทปาร์ค
เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ได้มีมติในเรื่องต่างๆ
ดังต่อไปนี้.-
 
             (1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543
             (2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2547
             (3) อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และรับทราบการ
งดจ่ายเงินปันผล
             (4) อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่
       1. นายอุดม ชาติยานนท์
       2. นายวิเชียร พงศธร
       3. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
      และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2548 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 500,000 บาท โดยให้ค่า
ตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และมอบหมายให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ไม่ได้
มีส่วนได้เสียเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามความเหมาะสม
             (5) อนุมัติให้แต่งตั้งนายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือนายศุภชัย
ปัญญาวัฒโนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3844 แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2548 และกำหนด
จำนวนค่าตอบแทนเป็นเงินไม่เกิน 300,000 บาท
             (6) อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 เกี่ยวกับการทำรายการได้มา หรือ
จำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


                                                ขอแสดงความนับถือ



                        (นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์)
                                 กรรมการ
                    บริษัท พรีเมียร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)