ที่ สก. 039/2548


                                           วันที่  26 เมษายน 2548




เรื่อง      แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548
เรียน      กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์  แห่งประเทศไทย


      ตามที่บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)  ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 เมื่อวันอังคารที่ 26
เมษายน 2548 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารน้ำมันพืชไทย เวลา 10.00 น.  ที่ประชุมได้มีมติ  ดังนี้
1) รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 1/2547  เมื่อวันอังคารที่  29 มิถุนายน 2547
2) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2547
3) อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
4) อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัท ประจำปี 2547 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนพักการ
   โอนหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2548 เวลา 12.00 น. ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท (หกสิบห้าสตางค์)
   โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2547 ไปแล้วใน
   อัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2547 และจะจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงาน
   ในงวด 6 เดือนหลังของปี 2547 อีกหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2548
5) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 ท่าน คือ 1. ดร.ศิริ การเจริญดี 2. นายวิสุทธิ
   วิทยฐานกรณ์ 3. นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ 4. นายจารุพจน์ ณีศะนันท์ กลับเข้าเป็นกรรมการโดยให้ดำรง
   ตำแหน่งเดิมทุกประการ
6) อนุมัติให้จ่ายเงินรางวัลประจำปี 2548 แก่กรรมการบริษัท จำนวน 7,800,000 บาท โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุม
   จำนวน 300,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 7,500,000 บาท  โดยให้คณะกรรมการนำไปจัดสรร
   กันเอง
7) แต่งตั้งนายรุทธ เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3247 และหรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชี
   รับอนุญาต เลขที่ 3516 และหรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3844 แห่งสำนักงานเอินส์ท
   แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2548 โดยได้รับค่าสินจ้างตอบแทนเป็นเงินจำนวน 820,000 บาท
8) อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 500,482,722 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน  500,482,722 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1
   บาท เป็นทุนจดทะเบียน 500,520,963 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,520,963 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท
   เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ("ใบสำคัญฯ") ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ
   หนังสือชี้ชวน และแบบแสดงรายการข้อมูลการออกใบสำคัญฯ (แบบ 69-1) ข้อ จ.
9) อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 (เพิ่มทุนจดทะเบียน) จากเดิมทุนจดทะเบียน 500,482,722 บาท เป็นหุ้น
   สามัญจำนวน  500,482,722 หุ้น  มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 500,520,963 บาท เป็นหุ้น
   สามัญจำนวน 500,520,963 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
   สามัญ ("ใบสำคัญฯ") ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหนังสือชี้ชวน และแบบแสดงรายการข้อมูลการออกใบสำคัญฯ
   (แบบ 69-1) ข้อ จ.


       จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                      ขอแสดงความนับถือ




                                (นางสาวสุดารัตน์   วิทยฐานกรณ์)
                                    ประธานกรรมการบริหาร