ที่ บช.ง. 16/2548
                                           วันที่  25  เมษายน  2548

เรื่อง      แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจำปี  2548
เรียน      กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

          ตามที่บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด(มหาชน)ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548ใน
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2548 ที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

      1.รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547
      2.รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2547
      3.รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งผ่านการ
        ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
      4.อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2547 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึง วันที่ 31
        ธันวาคม 2547 ในอัตราหุ้นละ 4.10 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนิน
        งาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึง วันที่  30 มิถุนายน 2547  ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00
        บาทไปแล้วเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2547 คงเหลือจ่ายงวดสิ้นปีหุ้นละ 3.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อ
        ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (7 เมษายน 2548)  และกำหนดจ่ายเงินปันผล
        ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
      5.อนุมัติแต่งตั้ง นายเนตร จรัญวาศน์ ,นายอนุรัต ตรียาภรณ์,นายดนัยธนิต  พิศาลบุตร และ นายสมชาย
        จองศิริเลิศ  ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
        ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
      6.อนุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท  จำนวนเงินรวม 3,075,000.00 บาท
      7.อนุมัติแต่งตั้งให้นางสุวนีย์  กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 หรือ นายพรชัย กิตติปัญญา
        งาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778  แห่งบริษัท บัญชีกิจ  จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2548
        โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2548 จำนวน 600,000.00 บาท

           จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ต่อสาธารณะชนต่อไป

 
                                               ขอแสดงความนับถือ

 
                                           (  นายเนตร   จรัญวาศน์  )
                                               กรรมการผู้อำนวยการ