22  เมษายน 2548
   
  เรื่อง  แจ้งมติคณะกรรมการให้สัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   
  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) (TFI)   ครั้งที่ 5 /2548
  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 ได้มีมติให้สัตยาบันการให้บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด
  เช่าที่ดิน ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน มีรายละเอียดดังนี้:-
  1.วัน เดือน ปี ที่เกิด รายการ
  1 ธันวาคม 2547 (1 ธันวาคม 2547 - 30 พฤศจิกายน 2550)
  2.คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
  ผู้ให้เช่า  :  บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) (TFI)
  ผู้เช่า    :  บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด (QCP)
  ความสัมพันธ์กับบริษัท :  มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน รายละเอียดตามข้อ 7
  3.ลักษณะของสินทรัพย์ที่จำหน่ายและขนาดของรายการ
         ประเภทของรายการ   : บริษัทฯ ตกลงให้บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด
  เช่าที่ดินซึ่งไม่ได้ใช้ดำเนินงานและเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ให้เช่า  :  บริษัทฯ ตกลงให้บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด
  เช่าที่ดินซึ่งไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
  เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำเพื่อใช้ในการขยายพันธ์กาแฟของผู้เช่า รวม 5 โฉนด
  ตามโฉนดเลขที่ 1127, 5124, 5125, 5126, 31086 หน้าสำรวจ 278, 752, 753, 754, 2385
  เลขที่ดิน  10, 13, 12, 11, 285 ติดถนน
   สุวินทวงศ์  ( ทางหลวงหมายเลข 304 ) บริเวณกิโลเมตรที่  30 +300 ระวาง 5136  I 1222
  ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
  โดยแบ่งให้เช่าในส่วนหลังของที่ดินที่ไม่ติดถนน เนื้อที่รวม 44-0-9 ไร่
  4.มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน
   มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน  :   รวมตลอดอายุสัญญาเป็นเงิน 6.6 ล้านบาท
  เงื่อนไขการชำระเงิน             :   ชำระเดือนละ 183,400 บาท
  5.เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายที่ดิน
  เป็นการเจรจาตกลงระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
  6.ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท
  เนื่องจากที่ดินดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ที่มิได้ใช้ดำเนินงานของบริษัทฯ มาเป็นเวลานาน
  จึงเห็นสมควรให้เช่าเพื่อก่อให้เกิดรายได้
  7.ชื่อและตำแหน่งของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
   
  
                                   TFI                      QCP
  นายประยุทธ   มหากิจศิริ      ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่   ประธานกรรมการ
  นางสุวิมล     มหากิจศิริ      รองประธานกรรมการ               รองประธานกรรมการ
  น.ส.อุษณีย์    มหากิจศิริ      กรรมการ                        กรรมการ
  น.ส.อุษณา    มหากิจศิริ      กรรมการ                           -
  นายเฉลิมชัย   มหากิจศิริ            -                        กรรมการ
   
  สัดส่วนการถือหุ้น
   
                                    TFI                  QCP
         กลุ่มนายประยุทธ   มหากิจศิริ    70.31 %               50.00 %
  
  8.ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  บริษัทฯ ตกลงให้เช่าที่ดินซึ่งไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
  เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำเพื่อใช้ในการขยายพันธ์กาแฟของผู้เช่า รวม 5 โฉนด
  ตามโฉนดเลขที่ 1127, 5124, 5125, 5126, 31086 หน้าสำรวจ 278, 752, 753, 754, 2385
  เลขที่ดิน  10, 13, 12, 11, 285 ติดถนนสุวินทวงศ์  ( ทางหลวงหมายเลข 304 )
  บริเวณกิโลเมตรที่  30 +300 ระวาง 5136  I 1222 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
  จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยแบ่งให้เช่าในส่วนหลังของที่ดินที่ไม่ติดถนนเนื้อที่รวม
  44-0-9 ไร่ ผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน เป็นเงิน 183,400บาท รวมตลอดอายุสัญญา
  เป็นเงิน 6.6 ล้านบาท
  เมื่อคำนวณขนาดของรายการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
  การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
  โดยหากพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวจากงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2547
  มีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.28 % ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
  ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท หรือมากว่าร้อยละ 0.03
  ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามที่ประกาศกำหนด จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  โดยบริษัทจะต้องเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์และขออนุมัติจากคณะกรรมการ
  โดยกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุม
   
  9.   การทำรายการดังกล่าวข้างต้นได้มีมติให้สัตยาบันเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
  การให้บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด
  เช่าที่ดินซึ่งไม่ได้ใช้ดำเนินงานได้มีมติให้สัตยาบันเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2548 ในวันที่  22 เมษายน 2548
  โดยกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุม
  
  10.  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
  เนื่องจากที่ดินดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นเวลานานแล้ว
  จึงเห็นสมควรให้บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่
  โปรดักท์ส จำกัด เช่าที่ดิน เพื่อก่อให้เกิดรายได้กับบริษัทฯ
        โดยหากพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวจากงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม
  2547 มีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.28 % ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
  ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 0.03
  ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามที่ประกาศกำหนด จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  โดยบริษัทจะต้องเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์และขออนุมัติจากคณะกรรมการ
  โดยกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุม
  
  ขอรับรองว่าข้อมูลตามสารสนเทศที่แจ้งนี้ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ
  
  
  ขอแสดงความนับถือ
  
  
  
  (นายวัลลภ คุณานุกรกุล)
  กรรมการผู้จัดการ
  
  
  
  (นางแค๊ตลียา ไตรศักดิพล)
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ