วันที่ 21 เมษายน 2548


เรื่อง      แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548

เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


           ตามที่บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ณ
ห้องคริสตัล โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สีลม เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548 เวลา 14:00 น.
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 92 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 911,411,580 เสียง คิดเป็นร้อยละ 80.48
ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยมีมติของที่ประชุมดังนี้
 
         - รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547
         - รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2547 ตามรายละเอียดที่ปรากฎในรายงานประจำปี
         - อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
           ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาจาก
           คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
         - อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2547 และการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา
           หุ้นละ 0.05 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,132.5 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56.625 ล้านบาท
           กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2548
         - อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย
           นายฟาง จิน หลง, นายหลี่ เยะ เหวิน, นายปิยะ วิริยประไพกิจ และนางประภา วิริยประไพกิจ
         - อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวจงจิตต์ หลีกภัย และ/หรือ นางสาวสมพร ดุลยวิทย์ และ/หรือ นางสาวธนาวรรณ
           อนุรัตน์บดี และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ จิระจักรวัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ
           ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท


           ประจำปี 2548 พร้อมทั้งอนุมัติจำนวนค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นเงินทั้งสิ้น 1,290,000 บาท
         - อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2548 ดังนี้
              ค่าตอบแทนรายเดือน      ประธานกรรมการ            30,000 บาท/เดือน
                                   ประธานกรรมการตรวจสอบ     30,000 บาท/เดือน
                                   กรรมการท่านอื่น             25,000 บาท/เดือน
              ค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่อุทิศเวลามากเป็นพิเศษเพื่อกำกับดูแลงาน
              เฉพาะด้านที่มีความเชี่ยวชาญ
              นายวิทย์ วิริยประไพกิจ    ประธานกรรมการ            120,000 บาท/เดือน
              นายฟาง จิน หลง        กรรมการ                  120,000 บาท/เดือน
              นายปิยะ วิริยประไพกิจ    กรรมการ                  120,000 บาท/เดือน

         จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
 
                                          ขอแสดงความนับถือ
 
 
 
 
                                       (นายวีระวิทย์ ดุละลัมพะ)
                                         รองกรรมการผู้จัดการ