วันที่  20  เมษายน 2548
เรื่อง    แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548
เรียน    กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        สืบเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548 เวลา 9.30 น. ณ.ห้องประชุม สโมสรกีฬา
ราชพฤกษ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตบางเขน กทม. โดยนายธนา ไชยประสิทธิ์ เป็นประธานในที่
ประชุม  มีผู้ถือหุ้นเข้าที่มาด้วยตัวเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รวม 43 ราย รวมจำนวนหุ้น
ทั้งหมด 19,882,846 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่จำหน่าย ซึ่งนับเป็น
องค์ประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระดังนี้
วาระที่ 1 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547

วาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับทราบรายงานผลประกอบการของบริษัทในรอบปี 2547
ตามรายงานของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุดปี 2547
ตามรายงานที่ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีของบริษัท

วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลดังนี้
        1. จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงิน 3.80 ล้านบาท
        2. จัดสรรเป็นเงินปันผลประจำปี 2547 ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 40 ล้านบาท
        3. กำไรส่วนที่เหลือ 31.43 ล้านบาทจัดสรรเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร

วาระที่ 5 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ นายธนา ไชยประสิทธิ์
นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ นายกิจจา เหล่าบุญชัย และแต่งตั้งให้ นายธนา ไชยประสิทธิ์
นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ นายกิจจา เหล่าบุญชัย  กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
และ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
        ประธานกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท
        กรรมการและเลขานุการ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท
2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
        ประธานกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท
        กรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท
3. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2547 เป็นเงิน 2.38 ล้านบาท โดยจ่ายจากค่าใช้จ่ายของบริษัทในปี 2548
และให้คณะกรรมการไปพิจารณาจัดสรรกันเอง

วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 จาก บริษัท สำนักงาน เอินส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท
ประจำปี 2548 และ กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2548 เป็นเงิน 660,000 บาท

วาระอื่นๆ
ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ


(นายเมตตา จารุจินดา)
ผู้อำนวยการอาวุโส
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศ