ที่ 2005/003

			8 เมษายน 2548

เรื่อง   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

          ตามที่บริษัท แพค เดลต้า จำกัด(มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2548 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง Princess2 โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส
เลขที่ 905 หมู่6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้
พิจารณาตามระเบียบวาระการประขุม และมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547
2. มีมติรับรองรายงานประจำปี 2547 ของคณะกรรมการบริษัทฯ
3. มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ 1 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท จำนวน 
    40 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2547 และมีมติอนุมัติ
     จ่ายเงินปันผลสำหรับกำไรสะสมปี 2546 อัตราหุ้นละ 0.27 บาท และจากผลการดำเนินงาน
     เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2547 อัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ
     0.40 บาท จำนวน 40 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 16 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อใน
     สมุดทะเบียน ณ เวลา 12.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2548 และกำหนดจ่ายเงินปันผล
     ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2548
5. มีมติให้กรรมการออกจากตำแหน่ง ตามวาระอย่างน้อยหนึ่งในสาม และกรรมการที่ต้องออก
     จากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังนี้
      1) นายสรสินธุ ไตรจักรภพ
      2) นายปัญญา นิลสินธพ
      3) นายมนัส ลิมปพะยอม
     และมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท
     ใหม่อีกวาระหนึ่ง ดังนั้นกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทในปี 2548 มีดังนี้
     1) นายสรสินธุ ไตรจักรภพ	ประธานกรรมการ
     2) นายธงชัย อำไพกุลวัฒนา	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
     3) นายวิเชียร เตชะทัศนสุนทร	กรรมการ
     4) นายสุทัศน์ ไตรจักรภพ	กรรมการ
     5) นางธีรนุช ขุมทรัพย์	กรรมการ
     6) นายมนัส ลิมปพยอม	กรรมการ
     7) นายปัญญา นิลสินธพ	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
     8) นายสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
     9) นายปิง คุณะวัฒน์สถิตย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
    10) นายนิคม ศิลปอาชา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2548 รวมเป็นเงินไม่เกินจำนวน 2,500,000 
     บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
7. มีมติให้แต่งตั้ง นายเสวี วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2219 หรือ นางสาวชวนา
     วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 จากสำนักงานปิติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของ
     บริษัทฯ ประจำปี 2548 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2548 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 225,000 
     บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
8. ไม่มีการอนุมัติพิจารณาเรื่องอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

				  ขอแสดงความนับถือ


		                               ( นายธงชัย   อำไพกุลวัฒนา )
				   กรรมการผู้จัดการ