30 มีนาคม 2548

เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548
เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2548 เวลา 10.00 น. ตามมติต่างๆ ดังนี้

1.  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547

2.  รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ประจำปี 2547

3.  อนุมัติงบการเงิน งบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547

4.  อนุมติให้จัดสรรกำไร เป็นกำไรสะสม และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่ง
ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 11 เมษายน 2548 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.
หุ้นละ 0.075 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 15,000,000 บาท ในวันที่ 28
เมษายน 2548

5.  อนุมัติเลือกตั้ง นายสมบัติ  ปังศรีนนท์,  ดร.โรจนศักดิ์  โฉมวิไลลักษณ์ และ นายลิม เคีย ฮอง กรรมการ
ซึ่งถึง กำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่งและอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้
แก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2548 ในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี
และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่
กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

6   อนุมัติแต่งตั้งนายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 หรือนางสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3731 หรือ นายเอกสิทธิ์  ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2548 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวน
เงินทั้งสิ้นไม่เกิน 820,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชัย  สิทธิชัยศรีชาติ)
       กรรมการผู้จัดการ