วันที่ 29 มีนาคม 2548
 
เรื่อง    แจ้งมติการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2548
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
        ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2548 ของ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม
2548 เวลา 14.00 น.ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม เอเวอร์กรีน ลอเรล กรุงเทพมหานคร
มีมติสำคัญสรุปได้ดังนี้
           1.    รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547
           2.    รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
                 ประจำปี 2547
           3.    อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2547 ของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่
                 31 ธันวาคม 2547
           4.    อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 18.5 ล้านบาท
                 และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 8 มีนาคม 2548 ในอัตราหุ้นละ
                 2.30 บาท  คิดเป็นจำนวนเงินรวม 150.19 ล้านบาท และกำหนดจ่ายเงินปันผล
                 ในวันที่ 8 เมษายน 2548
            5.   อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
                 ประจำปี 2548 ดังนี้
                    5.1   อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามารับตำแหน่งใหม่ดังนี้
                     1.  นายประยูร  เลขะพจน์พานิช
                         2.  นางสาววิริยา อัมพรนภากุล
                  5.2   ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการประจำปี 2548ในวงเงิน  2,750,000 บาท
            6.  อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2548 ดังนี้
              6.1    อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2548
                         1  นายณรงค์  พันตาวงษ์      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315
                         2.  นายศุภชัย  ปัญญาวัฒโน    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
                     3.  นางสาวศิราภรณ์    เอื้ออนันต์กุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844
                6.2   ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2548 เป็นจำนวน 710,000 บาท
            7.   เรื่องอื่นๆ
            ไม่มี
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 
                                                      ขอแสดงความนับถือ
 
                                  .
 
                                                นาวสาววิริยา  อัมพรนภากุล
 
                                                บริษัท แปซฟิกไพพ์ จำกัด ( มหาชน)