ที่ 030/2548
                                    17 มีนาคม  2548

เรื่อง   จ่ายเงินปันผล แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   ปิดสมุดทะเบียน
         พักการโอนหุ้น   การร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัท ไฟว์สตาร์ พลัส จำกัด  และการค้ำประกันแก่กิจการร่วมค้า
         บริษัทอีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด และบริษัท วรรธน์สรร จำกัด
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
         ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
         ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11 (ชุดที่ 11)  เมื่อวันที่
17 มีนาคม 2548  เวลา 10.30 น.  มีมติดังนี้.-
      1.  ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547  ถึง  31 ธันวาคม 2547
           ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
           และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
      2.  ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังนี้
หมวดที่  8  บทเพิ่มเติม
                      ข้อ 65.     ในกรณีที่ บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศ
      คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ บริษัท
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546   ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547  และฉบับที่ 3  พ.ศ. 2547  หรือเข้า
ทำ
รายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา
หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศ
ดังกล่าว  กำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย
                      ความในวรรคหนึ่ง  มิให้นำมาใช้บังคับ หากหลักทรัพย์ของบริษัทมิได้เป็นหลักทรัพย์
           จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
      3.  กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34   ในวันจันทร์ที่  25  เมษายน  2548   เวลา  9.00  น.
                 ณ ห้องเจ้าพระยา 1  โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์   เลขที่ 372  ถนนพระราม 3  แขวง
บางโคล่
                 เขตบางคอแหลม  กรุงเทพ ฯ 10120    โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
           (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547
           (2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
           (3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2547
           (4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
                 (5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  และกำหนดค่าตอบแทน
                 คณะกรรมการ
           (6)  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
           (7)  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
           (8)  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
            4.  กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 5 เมษายน 2548  เวลา 12.00 น. เพื่อสิทธิ
                 ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34    และสิทธิในการรับเงินปันผลจนกว่าการประชุม
                 สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34  จะแล้วเสร็จ
      5.  อนุมัติการร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัท ไฟว์สตาร์ พลัส จำกัด  โดยมีรายละเอียดดังนี้
           1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ     :  มีนาคม  2548
           2. ชื่อบริษัท                  :  บริษัท ไฟว์สตาร์ พลัส จำกัด
           3. ประเภทธุรกิจ            :  ผลิตเสื้อหนังสัตว์เพื่อการส่งออก
           4. ทุนจดทะเบียน            :  50,000,000.-บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น
                                                มูลค่าหุ้นละ 100.-บาท
           5. สัดส่วนที่ลงทุน            :  97,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100.-บาท เป็นเงิน 9,750,000.
-บาท
                                                           คิดเป็นร้อยละ 19.5 ของ
ทุนจดทะเบียน
           6. วัตถุประสงค์ของการลงทุน      :  เป็นการขยายธุรกิจไปสู่ภาคการส่งออกเพิ่มขึ้น
           7. แหล่งเงินทุนที่ใช้            :  เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัท
           8. ขนาดของรายการ            :  ไม่เข้าข่ายเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับ
                                       การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
           9. ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ      :  จะได้ผลตอบแทนในรูปเงินปันผล
      6.  อนุมัติการค้ำประกันแก่กิจการร่วมค้า บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด และบริษัท
           วรรธน์สรร จำกัด   โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
           1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ          : มีนาคม 2548
           2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
               2.1  ผู้ค้ำประกัน                : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
                ผู้ขอให้ค้ำประกัน          : กิจการร่วมค้า บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
                                    และบริษัท วรรธน์สรร จำกัด
           3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ   : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
4. รายละเอียดของรายการ
                    4.1  ชื่อบริษัทที่ขอให้ค้ำประกัน  : กิจการร่วมค้า บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992
จำกัด
                                                                และบริษัท วรรธน์สรร จำกัด
                ประเภทธุรกิจ                 : ดำเนินกิจการ เป็นผู้รับจ้างเหมา โครงการดำเนินการ
บำรุง
                                                      รักษาท่อดักน้ำเสีย โรงบำบัดน้ำเสีย
เทศบาลเมืองภูเก็ต
                           ทุนจดทะเบียน                 : 500,000.-บาท ชำระแล้วเต็มจำนวน
                           มูลค่ารวมที่บริษัทฯ
                           เข้าค้ำประกัน                 :  ค้ำประกัน L/G การยื่นซองประมูลงาน
จำนวน
        2,700,000.- บาท จะหมดภาระภายใน 1 เดือน นับจาก
        เปิดซอง และหากได้งานก็จะมีการค้ำประกัน L/Gสัญญา
        จำนวน 2,700,000.-บาท   ระยะเวลาประมาณ  4  ปี
        ดังนั้นภาระการค้ำประกัน  คงเหลือสุทธิคือจำนวน
        2,700,000.-บาท
                    4.2  วัตถุประสงค์                :  เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการเงินให้กับกิจการ
ร่วมค้าฯ
                                                สามารถดำเนินงานและแข่งขันได้
                5. รายชื่อผู้ถือหุ้นใน
              5.1  กิจการร่วมค้าบริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด และบริษัท วรรธน์สรร จำกัด
               1.  บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด                  90.00 %
               2.  บริษัท วรรธน์สรร จำกัด (ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท)                  10.00 %
                                          รวม                100.00 %
              5.2  บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
               1.   บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)          40.00 %
               2.   บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด                        16.66 %
               3.   บริษัท สินภราดร จำกัด                        10.00 %
               4.   โชควัฒนา                                  7.50 %
               5.   ธนสารศิลป์                                7.00 %
                          6.   บุคคล      (ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท)
18.00 %
                              รวม                            100.00 %
          6.  บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ์
               -  บริษัท  อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด (ETC) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
                       กิจการร่วมค้า บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด และบริษัท วรรธน์สรร
                       จำกัด  และบริษัทฯ (SPI)  มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน  คือ
                                                    ถือหุ้นใน (ETC)  ถือหุ้นใน (SPI)
            1.   บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด            16.66 %             -
            2.   บริษัท สินภราดร จำกัด            10.00 %             -
            3.   โชควัฒนา                            7.50 %         18.55 %
            4.   ธนสารศิลป์                          7.00 %           5.73 %
                   ทั้งนี้เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด และบริษัท สินภราดร จำกัด
                   กลุ่มโชควัฒนา และกลุ่มธนสารศิลป์  เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ด้วย
         7.  กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียง
         8.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติให้ค้ำประกันแก่กิจการร่วมค้าบริษัท
                   อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด และบริษัท วรรธน์สรร จำกัด  ตามรายละเอียด
                   ข้างต้น เพราะบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ   บริษัท  อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง
                   1992 จำกัด  ก็ต้องสนับสนุนให้บริษัทที่บริษัทฯ ร่วมลงทุน   มีความเข้มแข็งสามารถ
                ดำเนินงาน   และแข่งขันได้  เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป   ประกอบกับบริษัท
                อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด มีผลการดำเนินงานที่ดี และจ่ายปันผลให้แก่
                บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
              9.  ความเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
                                           - ไม่มี    -


         ขนาดของรายการ  รายการดังกล่าว  เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน  ประเภทที่ 5  คือ  รายการความช่วยเหลือทางการเงิน   ซึ่งต้องขออนุมัติจาก
คณะกรรมการ   และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   โดยไม่ต้องขออนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
      จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
                                             ขอแสดงความนับถือ

                                              ทนง   ศรีจิตร์
 
..........................................
                                           (นายทนง       ศรีจิตร์)
                                              กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่