ที่ ทก. 352/ 01/2548


                                          17  มีนาคม 2548


เรื่อง      แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2547


เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


      ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2548  ของบริษัท ไทยเกรียง กรุ๊ป  จำกัด  (มหาชน)  ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่  17 มีนาคม  2548 เวลา 10.30 น.  ณ  สำนักงานของบริษัทฯ  เลขที่ 33 หมู่ที่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบล
บางจาก อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ ได้มีมติดังต่อไปนี้
1. มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2547 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
2. มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
3. มีมติให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2547
4. มีมติอนุมัติให้ นางผการัตน์ วิสุทธิมรรค นายอรรณพ พิทักษ์อรรณพ และพล.ต.ต.ทวิช กาญจนาภรณ์ กรรมการของ
บริษัทฯ ซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี
2548 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000.- บาท
5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 และ/หรือนายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้
สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 แห่งบริษัท โฮร์เวิธ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีปี 2548 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,000,000.- บาท
6. มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ในวันที่ 29 เมษายน 2548 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
เจ้าพระยา 1 ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร  10120 โดยมีวาระการประชุมดังนี้


วาระที่      1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2547
วาระที่      2      พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2547 และอนุมัติรายงานประจำปี
                  ของคณะกรรมการ
วาระที่      3      พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
วาระที่      4      พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล
วาระที่      5      พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
วาระที่      6      พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่      7      พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่      8      พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี
วาระที่      9      พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


7. มีมติอนุมัติให้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 8 เมษายน 2548 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้ว
เสร็จ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ




                                     ขอแสดงความนับถือ
 
 
                                 (นางผการัตน์ วิสุทธิมรรค)
 
                                    กรรมการผู้จัดการ