ที่ SIM 012/48
วันที่ 17 มีนาคม 2548
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2548
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2548
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2548 ดังนี้
1.อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2547 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท
โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2548เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
2.กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ในวันที่ 20 เมษายน 2548 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ประจำปี 2547
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2547
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2547
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจ
สอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่า
ตอบแทน ประจำปี 2548
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2548 และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
3.กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2548 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 31 มีนาคม 2548 เวลา 12.00 น.
จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
4.อนุมัติเพิ่มกรรมการผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนบริษัทฯอีก 1 ท่านคือ
นายสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล ทำให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนบริษัทฯ
เป็นดังนี้
"นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ หรือ นายธวัชชัย วิไลลักษณ์ หรือ นายธนานันท์ วิไลลักษณ์
สองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายเจริญรัฐวิไลลักษณ์
นายธวัชชัย วิไลลักษณ์ นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายศิริชัย
รัศมีจันทร์ หรือนายสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล หรือนายจง ดิลกสมบัติ รวมเป็นสองคน
และประทับตราสำคัญของบริษัท"
5. อนุมัติให้บริษัท สามารถ อินโฟ มีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ
96.5 ดำเนินการดังนี้
1. ลงทุนในบริษัท สมอลล์รูม จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและสร้างสรรค์
งานเพลงทั้งที่เป็นเพลงโฆษณาและเพลงของศิลปิน รวมทั้งการรับจ้างผลิต โดยซื้อหุ้น
สามัญจำนวนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน จากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน ในราคารวม 7.49 ล้านบาท โดยภายหลังการลงทุนได้มีข้อตกลงในการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบจก. สมอลล์รูม จากเดิม 1 ล้านบาทเป็น 9 ล้านบาท
ขนาดของรายการดังกล่าวเมื่อคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิที่มีค่าสูงสุดตามข้อกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิน
ทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน มีค่าเท่ากับร้อยละ 0.19 ไม่ถึงเกณฑ์ต้องดำเนินการตามข้อ
กำหนดดังกล่าว
2.ร่วมทุนกับบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีวี ฟอรั่ม
จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทราฟฟิค คอร์นเนอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) โดยทั้ง
2 บริษัทไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จัดตั้งบริษัทใหม่เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรายการ
ทีวีและสื่อโฆษณา ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้
1. บริษัท สามารถ อินโฟ มีเดีย จำกัด ร้อยละ 40
2. บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 40
3. บริษัท ทีวี ฟอรั่ม จำกัด ร้อยละ 20
6. อนุมัติต่อสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วงพื้นที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค อีก 3 ปี เพื่อใช้เป็นสำนัก
งานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอัตราค่าเช่าเดิมกับ บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
โฮลดิ้งส์ และ บมจ. สามารถ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
6.1 สัญญาเช่าพื้นที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค กับบจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้งส์
วันเดือนปีที่เกิดรายการ : 1 มิถุนายน 2548-31 พฤษภาคม 2551
คู่สัญญา ผู้เช่า : บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย และบริษัทย่อย
ผู้ให้เช่า : บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้งส์
ลักษณะความสัมพันธ์และส่วนได้เสียของผู้ที่เกี่ยวโยงกัน
: บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น
ณ.วันที่ 31ธันวาคม 2547 อัตราร้อยละ 23.45 ในบริษัท
สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วม
กันคือ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายธวัชชัย วิไลลักษณ์
และนายธนานันท์ วิไลลักษณ์
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70
มีกรรมการร่วมกันคือนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายธวัชชัย
วิไลลักษณ์ นายศิริชัย รัศมีจันทร์ และนายไพโรจน์ วโรภาษ
ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : รายการเกี่ยวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นกับบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร
ซอฟต์แวร์ปาร์คกับบจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้งส์
เพื่อใช้เป็นสำนักงานตั้งแต่ปี 2545 สัญญาเช่าฉบับปัจจุบันมีผล
สิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 บริษัทฯ ได้พิจารณาทำ
สัญญาเช่าอีก 3 ปี ในอัตราค่าเช่าเดิม
รายละเอียดของพื้นที่เช่า
สถานที่ตั้ง : อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เนื้อที่ : เนื้อที่รวม 781.43 ตารางเมตร
อัตราค่าเช่า : ค่าเช่ารวมค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง 425 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน
มติคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ
: มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์
ต่อบริษัท ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางมีความสมเหตุสมผล
ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้าร่วมประชุมและ
ไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ขนาดของรายการ : มูลค่ารวมตลอดระยะเวลา 3 ปี รวม 11.95 ล้านบาท มากกว่า
ร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ใน
การเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์
6.2 สัญญาเช่าช่วงพื้นที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค กับบมจ. สามารถ คอร์ปอเรชั่น
วันเดือนปีที่เกิดรายการ : 1 พฤษภาคม 2548-30 เมษายน 2551
คู่สัญญา ผู้เช่า : บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย และบริษัทย่อย
ผู้ให้เช่า : บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น
ลักษณะความสัมพันธ์ และส่วนได้เสียของผู้ที่เกี่ยวโยงกัน
: บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 มีกรรมการ
ร่วมกันคือนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายธวัชชัย วิไลลักษณ์ นายศิริชัย
รัศมีจันทร์ และนายไพโรจน์ วโรภาษ
ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ :รายการเกี่ยวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
กัน บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าช่วงพื้นที่อาคารซอฟต์แวร์
ปาร์คกับบมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่นเพื่อใช้เป็นสำนักงานตั้งแต่ปี 2541
สัญญาเช่าฉบับปัจจุบันมีผลสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน 2548 บริษัทฯ
ได้พิจารณาทำสัญญาเช่าอีก 3 ปีในอัตราค่าเช่าเดิม
รายละเอียดของพื้นที่เช่า
สถานที่ตั้ง : อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เนื้อที่ : เนื้อที่รวม 4,770.56 ตารางเมตร
อัตราค่าเช่า : ค่าเช่ารวมค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง 468.83 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน
มติคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ
: มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางมีความสมเหตุสมผล
ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มี
สิทธิในการออกเสียง
ขนาดของรายการ : มูลค่ารวมตลอดระยะเวลา 3 ปี รวม 80.52 ล้านบาท มากกว่า
ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2547 ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลต่อ
ตลาดหลักทรัพย์
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายจง ดิลกสมบัติ)
กรรมการ
|