วันที่ 16 มีนาคม 2548
เรื่อง      แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน      กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2548  ที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้
1)คณะกรรมการมีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 และ สิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2548 เวลา 12.00 น.
จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ
2)คณะกรรมการมีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ในวันที่ 20 เมษายน 2548
 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมยุโรป อาคารสโมสรกีฬาราชพฤกษ์ ถนนวิภาวดี เขตบางเขน กทม.
โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ
(1)รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547
ความเห็นคณะกรรมการ :  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547
(2)พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม
ความเห็นคณะกรรมการ :  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทตามที่ปรากฏ
ในรายงานประจำปี 2547
(3)พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ปี 2547
ความเห็นคณะกรรมการ :  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ปี 2547
(4)พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
ในปี 2547 ที่ผ่านบริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 75.23 ล้านบาท
คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติให้จัดสรรกำไรดังกล่าวเป็นดังนี้
1.จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายเป็นเงิน 3.80 ล้านบาท
2.จัดสรรเป็นเงินปันผลประจำปี 2547 ในอัตรา 1.00 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 40.00 ล้านบาท
  โดยจะจ่ายภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2548
3.กำไรส่วนที่เหลือ 31.43 ล้านบาท จัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร
ความเห็นคณะกรรมการ :  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรตามที่เสนอ
(5)พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระและผลตอบแทนกรรมการตาม
ข้อบังคับของบริษัท จะมีการรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ
นายธนา  ไชยประสิทธิ์ นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ นายกิจจา เหล่าบุญชัย
ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นควรแต่งตั้ง นายธนา  ไชยประสิทธิ์ นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา
นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ นายกิจจา เหล่าบุญชัย เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้
1.กำหนดอัตราเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท โดยประธานคณะกรรมการ
  ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท
  กรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท
2.กำหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประธานคระกรรมการ
  ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000  บาท กรรมการตรวจสอบ
  ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000  บาท
3.จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2547 เป็นเงิน 2.38 ล้านบาท
  โดยให้กรรมการไปจัดสรรกันเอง

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทและกำหนดค่าตอบแทน
ความเห็นคณะกรรมการ :  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นายณรงค์ พันธุ์ตาวงศ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ในปี 2548
โดยกำหนดค่าตอบแทน 660,000 บาทต่อปี
(7)วาระอื่น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเมตตา  จารุจินดา)
ผู้อำนวยการอาวุโส
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศ