3  พฤษภาคม 2548
 
เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

      บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 29
เมษายน 2548 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีสาระสำคัญของการประชุมดังนี้
1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547
2. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2547 ของคณะกรรมการ
3. ที่ประชุมมีมติรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2547
4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
5. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม ดังนี้
5.1 จ่ายเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นเงิน 24 ล้านบาท
5.2 จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่
แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 เมษายน 2548  โดยจ่ายในวันที่ 27
พฤษภาคม 2548
6. ที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้
สอดคล้องกับเพิ่มทุนจดทะเบียน ให้เป็นดังนี้
      ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน  สองร้อยหกสิบสี่ล้าน    บาท     (264,000,000 บาท)
         แบ่งออกเป็น         ยี่สิบหกล้านสี่แสน          หุ้น     (26,400,000 หุ้น)
         มูลค่าหุ้นละ                            สิบ         บาท              (10 บาท)
                                  โดยแบ่งออกเป็น
         หุ้นสามัญ             ยี่สิบหกล้านสี่แสน         หุ้น      (26,400,000 หุ้น)





7. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนดังนี้
7.1 แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้
1. นายมาโนช วงษ์เจริญสิน
2.  นายบุญหลัก บุญรัตนกรกิจ
3.  นายเฉิน ยุ่ย เถิง
4.  นายกัว ซือ ลุ๋น
7.2 แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ขอลาออก ดังนี้
นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน    เป็นกรรมการใหม่  แทน  นายเฉิน จุ่ย ยิ่ง
             ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 11 คน ดังนี้
      1. นายมาโนช วงษ์เจริญสิน
      2. นายธวัชชัย วงษ์เจริญสิน
      3. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน
      4. นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน
      5. นายไล่ จี  เซียง
      6. นายเฉิน ยุ่ย เถิง
      7. นายหลิน ซิน เหว่ย
      8. นายกัว ซือ ลุ๋น
      9. นายศุขปรีดา พนมยงค์
      10 . นายบุญหลัก บุญรัตนกรกิจ
      11. นายจุลานนท์ ณ ลำพูน
7.3 จ่ายค่าตอบแทนและคำบำเหน็จให้คณะกรรมการไม่เกินปีละ 5 ล้านบาท
8. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
หมายเลข 4387  และหรือ นายสมชาย  คุรุจิตโกศลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3277 และหรือ นายอำพล
จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลข 4663 แห่งบริษัท เอส เค แอคเคาน์แต็นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้สอบ
บัญชีประจำปี 2548 โดยกำหนดค่าตอบแทนปีละ 478,000 บาท
      จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                    ขอแสดงความนับถือ


                                          (นายธวัชชัย วงษ์เจริญสิน)
 
กรรมการ